¿Cómo saber si la AFIP te investiga?
Preguntado por: Victoria Martínez | Última actualización: 2 de enero de 2024Puntuación: 4.2/5 (46 valoraciones)
¿Se pueden consultar las fiscalizaciones por internet? Podrás conocer el estado de la inspección y comunicar las observaciones al respecto, para lo cual podrás ingresar, con tu clave fiscal al servicio “Consulta de Estados de Fiscalizaciones”.
¿Cuando te empieza a investigar la AFIP?
Control de montos para plazos fijos: cuándo te empieza a investigar la AFIP. Según la resolución 5349/2023 publicada en el Boletín Oficial, a partir de mayo, las entidades financieras deben informarle a la autoridad fiscal si las transacciones de sus clientes superan los $ 200.000 en total por mes.
¿Cómo saber si el AFIP me está investigando?
Conocer el estado de la inspección y comunicar sus observaciones al respecto. Para ello podés ingresar al servicio con clave fiscal denominado Consulta de Estados de Fiscalizaciones. En la opción Estados, podrás comunicar tus observaciones o solicitar una entrevista con el funcionario competente.
¿Cómo saber mi situacion con AFIP?
¿Dónde me informo sobre mi situación? Para conocer tu situación, podés ingresar con tu clave fiscal al Sistema de Cuentas Tributarias. Dentro de la opción “Cuenta Corriente” que se observa en el menú lateral izquierdo, seleccioná la opción “Estado de cumplimiento”.
¿Qué monto controla AFIP?
A partir de qué gastos con tarjeta controla la AFIP
Esto significa que cada compra o gasto que haga un usuario de tarjeta de débito que supere los $ 120.000 deberá ser reportada por el banco o fintech que emitió ese plástico a la AFIP.
Motivos por los que AFIP te puede Investigar o Bloquear Cuentas de BANCO y BILLETERAS VIRTUALES
¿Qué pasa si el banco informa a la AFIP?
En este caso, además de los posibles impuestos, se le sumará una multa que puede ser de hasta 10 veces el monto operado. En el caso de ser reincidente, esta irá de 3 a 10 veces el monto operado, como también una posible pena de prisión de 1 a 4 años.
¿Qué transferencias se informan a AFIP?
Tienen que reportar acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y depósitos a plazo fijo.
¿Dónde puedo ver mis datos fiscales?
Para saber su régimen fiscal debe ingresar a la pagina del SAT y dar clic en Trámites. Se abrirá otra pantalla en la que deberá dar clic en "Servicios" y posteriormente en "Reimprime tus acuses y genera tu Constancia de Situación Fiscal con CIF".
¿Cómo saber si una persona está inscripta en AFIP?
Ingresá a la página de AFIP. Completá el número de CUIT (los 11 dígitos sin guiones), el código de seguridad que te muestra la pantalla y hacé clic en Consultar. Si querés imprimirla, en la parte superior derecha de la constancia de inscripción tenés la opción Imprimir pantalla.
¿Cuáles son los ingresos declarados?
Es decir, se refiere a todos aquellos ingresos recibidos, dinerarios o en especie, como consecuencia del trabajo del contribuyente. Los rendimientos íntegros del trabajo personal más comunes son: Sueldos y salarios.
¿Que te pide la AFIP en una inspeccion?
En términos simples, la inspección que realiza el fisco es un proceso de revisión, control y verificación que recae sobre los contribuyentes. Su objetivo es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social.
¿Cuánto es lo máximo que se puede ingresar sin declarar?
Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda cuando se hacen ingresos de más de 3.000€ o se ingresan billetes de 500€. Se trata de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Cuánto dinero puede entrar a mi cuenta sin declarar?
De acuerdo a la Ley del ISR (Impuesto Sobre la Renta), para el 2022, el monto máximo para depositar o recibir dinero en efectivo a cuentas bancarias es de $15 mil pesos mensuales, pues al superar este monto, las instituciones financieras deben de reportar al SAT estas operaciones.
¿Cuánto se puede transferir de una cuenta a otra sin declarar?
A partir de cierta cifra, será necesario declarar la transacción a la Agencia Tributaria para evitar fraudes con la ley del blanqueo de capitales. El límite para transferir dinero sin declararlo se fija en 10.000 euros.
¿Cómo saber si una persona es responsable inscripto?
Una persona que se inscribe como Responsable Inscripto es aquel que realiza una actividad económica, de forma habitual, personal y directa a título lucrativo y por sobre todo, sin contrato de trabajo. Está incluido en el régimen general que es administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
¿Cuánto es la cuota del monotributo?
Cuotas mensuales de Monotributo AFIP 2023
Categoría A: $5.750,75 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles. Categoría B: $6.430,38 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles. Categoría C: $7.351,10 para prestación de servicios y $7.226,83 para venta de cosas muebles.
¿Cómo regularizar mi deuda de monotributo?
La deuda del monotributo se regulariza (paga) en dos pasos: 1) generar un volante electrónico de pago (VEP) por cada mes con el importe correspondiente y 2) pagarlo por alguno de los medios de pago habilitados, al contado o en un plan de facilidades de pago.
¿Cómo sabe Hacienda mi estado civil?
El modo en que Hacienda se entera de si una persona está casada es a través del Registro Civil, que es un organismo público encargado de inscribir los acontecimientos de estado civil de las personas.
¿Cómo puedo saber si tengo que declarar Renta?
- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000.
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $53.206.000.
¿Cómo ver el domicilio fiscal de una persona?
- Pulsar en la opción 'Datos fiscales'.
- Introducir tu DNI y la fecha de validez del mismo.
- Acceder con la cl@ve PIN o tu número de Referencia.
¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias?
¿Cómo controla AFIP las transferencias bancarias? AFIP controla las transferencias bancarias, especialmente las recibidas, a través del régimen informativo dictado por el BCRA y requerido a las entidades financieras.
¿Qué billeteras no informan a AFIP?
- Los ingresos y egresos en las cuentas no igualen o superen los $120.000;
- Los saldos finales mensuales que sean inferiores a los $200.000;
- Las transferencias virtuales que no sean superiores a $400.000.
¿Qué pasa si me transfieren mucho dinero a mi cuenta argentina?
Lo único que deberás hacer es comunicarte con tu banco e informarle que hubo una acreditación de dinero por error, por lo que el banco procederá a revertir la transferencia, es decir, devolverle los fondos a quien emitió la orden de transferencia.
¿Qué pasa si no pago la deuda de AFIP?
La AFIP aportará al juicio una liquidación definitiva de la deuda, contemplando el capital más los intereses resarcitorios y punitorios. Esa liquidación te será notificada para que puedas aceptarla u oponerte.
¿Qué investiga la AFIP?
¿Por qué te investiga la AFIP? AFIP investiga a sus contribuyentes cuando detecta inconsistencias entre las declaraciones juradas y "la realidad".
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