¿Qué pasa si alguien factura a mi nombre?
Preguntado por: Rodrigo Ibarra Hijo | Última actualización: 1 de noviembre de 2023Puntuación: 4.7/5 (45 valoraciones)
Solicitar facturas a nombre de alguien más, te podría hacer cómplice del delito de evasión de impuestos, excepto cuando se trata del pago por cuenta a terceros. Simular operaciones y presentar declaraciones con facturas apócrifas es un delito grave con sanciones que van desde uno a nueve años de prisión.
¿Qué pasa si facturan a mi nombre sin mi consentimiento?
No te dejes engañar, emitir factura registrando el RFC de una persona distinta, es una infracción. La multa puede ir de 1,670 a 95,300 pesos y hasta la clausura preventiva.
¿Qué pasa si se emite una factura falsa?
Crear y emitir una factura falsa puede constituir un delito de falsedad documental. A su vez, este es un delito que se puede cometer para facilitar la comisión de otro tipo penal: el delito fiscal, es decir, el delito contra la Hacienda Pública.
¿Qué es una factura ficticia?
Una factura falsa es toda aquella factura que cuenta con información errónea de forma deliberada. Suele usarse con fines fraudulentos, tanto por parte del emisor como por parte del receptor.
¿Cuándo prescribe una factura falsa?
En conclusión, de conformidad con el artículo 131.1 del Código Penal, en relación con el artículo 395 del mismo texto legal, el plazo de prescripción del delito de falsedad de documento privado es de 5 años, que empezará a contar el día en que se elaboró el documento falso o el día en que, existiendo ya, nació la ...
¿ALGUIEN FACTURA A TU NOMBRE? 🤨 | Cobro a cuenta de terceros | Episodio #63
¿Dónde denunciar una factura falsa?
De todos modos, si se sospecha una factura es falsa, se puede denunciar a través de la web de la Agencia Tributaria.
¿Cómo saber si una factura es falsa o no?
¿Cómo puedo saber si una factura es legítima? Quien recibe la factura puede validar que el número de folio que ampara la factura al momento de la emisión se encontraba con el sello digital vigente y registrado por el SAT.
¿Qué hago si recibo una factura A con leyenda?
¿Qué tengo que hacer si recibo una factura de un proveedor con esta leyenda ? Quien recibe esta factura deberá actuar como agente de retención del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias. Más información en cuanto a la retención a aplicar en este link.
¿Cuando una factura es legal?
Tiene validez fiscal y legal, por lo que se considera una prueba física de que una operación se ha realizado entre dos partes, de forma correcta y satisfactoria. La factura también sirve para demostrar que la operación ha sido válida y que se han pagado los impuestos correspondientes.
¿Qué pasa si compro facturas?
De acuerdo con el SAT, comprar o vender facturas que amparen operaciones falsas puede llevarte a estar hasta 15 años en prisión, debido a que esta práctica es un delito.
¿Qué pasa si facturo algo que no vendo?
Facturas falsas: consecuencias
De acuerdo con la reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, se impondrán sanciones de 2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
¿Qué pasa si me facturan y yo no facturo?
Multas de 400 a 600 pesos
El costo de la sanción es de 400 a 600 pesos por cada factura, según el Artículo 84 del CFF. Ante ello, Juvenal Lobato Díaz comentó que la sanción más importante de esta nueva medida no es el pago de la multa per se, sino que el contribuyente no pueda deducir o acreditar el pago.
¿Cuánto se puede facturar sin nombre?
Para montos superiores, será obligatoria la identificación del comprador. Para operaciones realizadas por medios de pagos electrónicos (tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros), el tope máximo para facturar sin detallar los datos del receptor del comprobante es $61.534.
¿Qué requisitos debe tener una factura para que sea legal?
- Número de factura y serie.
- Fecha de expedición de la factura.
- Datos fiscales del emisor y receptor de la factura.
- Concepto, importe e impuestos de la factura.
¿Qué se necesita para tener factura legal?
- Las facturas deben ser numeradas. ...
- La fecha de su expedición.
- El nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario de las operaciones.
¿Quién no está obligado a emitir factura?
No es obligatorio hacer factura cuando se realice un servicio a un particular y sea uno de estos casos: Las operaciones exentas de IVA por el art. 20, a excepción de las operaciones relacionadas con los servicios sanitarios y de hospitalización.
¿Qué es una factura con leyenda?
Factura “A” con la leyenda “Operación sujeta a retención”.
Estos comprobantes deberán tener la leyenda "operación sujeta a retención" y deben pagarse en la CBU informada por el vendedor, estos son los comprobantes antes conocidos como Factura "A" con CBU informada.
¿Qué pasa si no se retiene el IVA?
La consecuencia de no haber practicado la retención debida por parte de la sociedad es que esa situación puede ser regularizada por la Administración tributaria, dando lugar, en su caso, a la imposición de sanciones.
¿Cuándo se retiene el 50% de IVA?
Retención de IVA
Al momento del pago de sus compras, los Agentes deben realizar una retención sobre el monto de IVA que está discriminado en la factura: el 50% si se trata de compraventa de cosas muebles. el 80% si se trata de prestaciones de servicios.
¿Cómo se le llama a una factura falsa?
La factura apócrifa se trata de facturas falsas o comprobantes fiscales, CFDI, falsos, que a pesar de presumir cumplir con los elementos formales y autorizados de una factura legal, únicamente cumplen con simular la operación.
¿Qué sucede después de que se presenta una denuncia?
De haber sido denunciado, recibirá la correspondiente notificación de la denuncia, ya sea a través del Juzgado o a través del Ayuntamiento (Policía Local). También puede enterarse si usted tuviere alguna denuncia interpuesta mediante su comparecencia en el registro correspondiente de la Policía o juzgado.
¿Cuánto tiempo se tiene para hacer una denuncia?
Tenga en cuenta que el plazo para interponer la denuncia por infracciones leves (delitos leves) es de un año. Además: Aporte, si lo desea, los documentos, objetos, partes médicos, relaciones de testigos u otras pruebas que tenga en su poder.
¿Que se puede denunciar a Hacienda?
Estos tipos de denuncias pueden ser: Denuncia ordinaria, de software de ocultación de ventas, de correo electrónico y fraude web, de facturas y tickets no declarados y denuncia de alquiler de inmuebles.
¿Cuánto es lo mínimo que se puede facturar?
No existe un monto mínimo para emitirla .
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